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Solución de Investigaciones en Criptomonedas

Abordando los desafíos de la delincuencia en criptomonedas Obtenga inteligencia crítica para navegar la delincuencia en criptomonedas, garantizar el cumplimiento normativo y avanzar en sus investigaciones. Enriquezca sus operaciones con información confiable y basada en datos para tomar acciones rápidas y decisivas contra las amenazas relacionadas con las criptomonedas.

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    Descubra pistas

    Identifique pistas valiosas y obtenga información específica con una búsqueda exhaustiva en la cadena de bloques para guiar y priorizar las investigaciones.

    Analice actividades

    Revele el alcance completo de la actividad delictiva rastreando transacciones para comprender las redes y relaciones a través de análisis avanzados.s.

    Persiga amenazas

    Tome decisiones más informadas, haga cumplir el cumplimiento normativo y proteja a las comunidades con inteligencia accionable.

    Areas de Aplicación

    Chainalysis VEC

    Para las Fuerzas del Orden

     Combatir y prevenir eficazmente la delincuencia en criptomonedas con análisis e inteligencia avanzados. Las áreas de enfoque incluyen:

    • Detección de fraudes financieros
    • Financiamiento del terrorismo
    • Identificación de esquemas de fraude locales e internacionales
    • Perturbación de redes criminales organizadas como CSAM y tráfico de drogas
    • Prevención de extorsiones cibernéticas como el ransomware

    Para Reguladores

     Garantizar la integridad del mercado y el cumplimiento normativo efectivo con monitoreo y aplicación precisos y en tiempo real. Las áreas de enfoque incluyen:

    • Monitoreo de actividades ilícitas en criptomonedas
    • Aplicación del cumplimiento de AML
    • Supervisión de transacciones con criptomonedas

    Para Agencias Tributarias

     Asegurar una presentación precisa de impuestos sobre criptomonedas y optimizar la recuperación de ingresos con un análisis detallado de transacciones. Las áreas de enfoque incluyen:

    • Rastreo de tenencias de criptomonedas y activos digitales para el cumplimiento tributario
    • Seguimiento preciso de transacciones con criptomonedas para informes tributarios
    • Detección de esquemas de evasión fiscal que involucran criptomonedas
    • Recuperación de ingresos fiscales de activos criptográficos no revelados

    Para el Sector Privado

     Fortalecer la gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento mediante una debida diligencia integral y un monitoreo proactivo de fraudes. Las áreas de enfoque incluyen:

    • Realización de verificaciones exhaustivas para transacciones con criptomonedas
    • Monitoreo de señales de actividad ilícita para prevenir fraudes
    • Protección de activos de clientes contra amenazas relacionadas con criptomonedas
    • Garantía del cumplimiento de los requisitos regulatorios en constante evolución para activos digitales
    • Avance sus investigaciones con inteligencia y experiencia en blockchain.

    Avance sus investigaciones con inteligencia y experiencia en blockchain.

    Datos

    Acceda al mapeo más completo de actividades en la cadena de bloques a identidades del mundo real, reconocido a nivel global por su precisión incomparable y cobertura integral.

    Esta sólida base de datos apoya a gobiernos y al sector privado para descubrir y comprender la actividad relacionada con las criptomonedas con confianza.

    Educación

    Mejore las habilidades investigativas en criptomonedas con capacitación especializada, liderada por profesionales experimentados con décadas de experiencia acumulada en fuerzas del orden, inteligencia, fiscalía y cumplimiento.

    Nuestros programas, disponibles a nivel mundial en varios idiomas, son prácticos y pueden adaptarse a las necesidades únicas enfrentadas por las agencias gubernamentales.

    Investigación

    Acceda a los análisis e insights más profundos de la industria sobre la adopción de criptomonedas, la delincuencia en criptomonedas, las tendencias del mercado y los desarrollos industriales, desarrollados por destacados expertos en la materia.

    Nuestra investigación ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas al proporcionar información basada en evidencia que ayuda en la formulación de estrategias y desarrollo de productos.

    Servicios de Investigación

    Avance los esfuerzos investigativos con el apoyo experto personalizado, combinando un profundo conocimiento técnico con una amplia experiencia en el campo.

    Nuestro equipo especializado multidisciplinario acelera la resolución de consultas complejas, mejorando la eficiencia operativa y los procesos de toma de decisiones.

    Chainalysis

    Transformando la seguridad a través de Investigaciones Digitales

    En Vec.com, nos enorgullece presentar nuestra avanzada tecnología de investigaciones digitales, líder en la industria, que ha ganado la confianza de fuerzas de seguridad pública y empresas a nivel mundial. Nuestra solución no solo protege comunidades y preserva activos valiosos, sino que también contribuye a la búsqueda de justicia y paz. Descubre cómo nuestra inteligencia digital está redefiniendo la seguridad en un mundo cada vez más interconectado.

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